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农行韩城支行成功堵截一起可疑开户事件www.667

添加时间:2019-11-08

  三秦都市报-三秦网讯(董强胜 记者 和平)11月6日,某客户前往农行韩城西峙路支行办理对公账户开户业务,经过交谈银行工作人员感觉到事情异常,拒绝可疑开户,有效杜绝了风险账户开户的发生

  该账户法定代表人为外地人,注册地址为韩城市烟泉路北段。客户经理询问烟泉路北段哪一块时,客户回答说自己对韩城地点不熟悉,公告汇总:华信退股票终止上市 明日摘牌小鱼儿。今天是接到电话说营业执照办好了后坐火车过来的。客户经理进一步询问客户营业执照是否在网上申请,客户作出了肯定回答。为了进一步核实开户的真实性,网点客户经理要求现场核实办公营业场所后才能开户,客户推脱说超市正在装修,等过几天再核实照相就可以了。在询问中银行工作人员得知,www.667705.com。客户的超市并没有营业,说自己今天只是开户,开完户自己就回去了,然后超市的经营交给他人专职处理。客户经理在为客户办理尽职调查时发现,客户本人记不住自己的手机号,要求填写资料时用复制粘贴。交谈过程中得知,客户知道开户只交开户费用,并要求开通消息服务、结算卡和网银,对农行开户流程相当熟悉。客户经理感觉到事情异常,坚持要求先核实营业场所照相后再办理开户手续,客户极力推脱,坚持要求先办理开户手续,并在手机上不断和他人进行联系,客户经理隐约听到对方告知开户人员如果要核实营业场所就更换银行开户。

  结合前期组织学习培训的相关内容,韩城西峙路支行判定这是一起不法分子组织人员到网点集中开户事件,在拒绝可疑开户的同时在全辖进行了开户堵截提醒,有效杜绝了风险账户开户的发生。


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